เปิดคำสั่ง ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว 26 รายการ บัญชีเงินฝาก-พอร์ตหุ้นฯ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท หลังพบความเชื่อมโยงเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดโยงคดีจับเคตามีน 199 กิโลกรัม หลังจับกุม "บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์" อดีตผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน ข้อหาฟอกเงินก่อนหน้านี้
วันนี้ (6 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย 303/2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ระบุว่า ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับหนังสือรายงานการกระทำความผิด ราย นายไมตรี ... ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้จับกุมผู้ต้องหากับพวก พร้อมของกลางยาเสพติดเคตามีน จำนวน 199 กิโลกรัม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวน ขยายผลบุคคลคดีเครือข่ายยาเสพติด พบว่ามีคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมจำนวน 6 คดี โดยจากการสืบสวนมีพยานหลักฐานเชื่อว่า 1. บริษัท ... จำกัด 2. บริษัท ... จำกัด 3. บริษัท ... จำกัด และ 4. บริษัท ... จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติด และยังพบว่านิติบุคคลทั้งสี่ได้จดทะเบียนที่ตั้งแห่งเดียวกัน อีกทั้งพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งโอนออก และรับโอนกับบัญชีธนาคารผู้ต้องหาในคดียาเสพติดรายสำคัญ และคดีอื่นอีกหลายคดี โดยเชื่อว่าการเปิดบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินเป็นหลัก และเชื่อว่ากรรมการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นในบริษัททั้งสี่แห่งรับรู้ถึงการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท ที่มาของรายได้ต่าง ๆ ซึ่งเปิดบริษัททั้งสี่มาบังหน้าเพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติด
วันที่ 22 ธ.ค. 2568 พนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.2 ได้รวบรวมหลักฐานร้องทุกข์กล่าวหานิติบุคคล 4 บริษัท กรรมการ/หุ้นส่วน 7 ราย ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน โดยโอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 ตามคดีอาญาที่ ... ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (1) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายไมตรี ... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาออกคำสั่งตรวจยึดทรัพย์สินจาก ... ซึ่งได้ทำการสืบสวนขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับเครือข่ายนักค้ายาเสพติด และได้ออกหมายจับนายไมตรี ... ประกอบกับพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมการเงินกับบัญชีธนาคารผู้ต้องหาในคดียาเสพติดรายสำคัญ และพบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดในคดียาเสพติด ตลอดจนเส้นทางการเงินของบริษัทที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับคดีอื่น ๆ อีกหลายคดี ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายไมตรี ... มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 26 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ ประกอบกับจากการตรวจสอบการทำธุรกรรมของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในรายคดีดังกล่าว พบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจำนวนมาก จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไมตรี ... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเป็นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2568 ข้อ 22 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 26 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2568 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2569 โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
สำหรับรายการทรัพย์สิน ประกอบด้วย
1. เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์* มูลค่า 5,148.35 บาท
* แก้ไขตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย 304/2568 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568)
2. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายไมตรี มูลค่า 15,029,441.32 บาท
3. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี MR. KOUTA มูลค่า 20,355.52 บาท
4. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 1,437.77 บาท
5. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 1,809.27 บาท
6. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุขฤดี ... มูลค่า 1,500,000.00 บาท
7. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุขฤดี ... มูลค่า 8,700.00 บาท
8. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายไมตรี ... มูลค่า 26,790.95 บาท
9. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 1,425,140.68 บาท
10. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 30,005.06 บาท
11. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี MRS. MAYMONH ... มูลค่า 2,027.32 บาท
12. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี MRS. MAYMONH ... มูลค่า 1,293,853.70 บาท
13. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ ... มูลค่า 78,583.46 บาท
14. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ ... มูลค่า 3,063.27 บาท
15. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุขฤดี ... มูลค่า 2,034.46 บาท
16. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุขฤดี ... มูลค่า 61,004.39 บาท
17. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี MR. KOUTA ... มูลค่า 85,276.68 บาท
18. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี MS. SOUPHAPHONE ... มูลค่า 2,446.54 บาท
19. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ ชื่อบัญชี ... CO., LTD. มูลค่า 14,819.02 บาท
20. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 308,165.00 บาท
21. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 58,073.61 บาท
22. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายไมตรี ... มูลค่า 1,492.54 บาท
23. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุขฤดี ... มูลค่า 6,188.34 บาท
24. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 17,407.09 บาท
25. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... มูลค่า 300,000.00 บาท
26. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ... แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด มูลค่า 24,852.43 บาท
รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน 26 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 20,308,116.57 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม. เขต 33 (บางกอกน้อย-บางพลัด) พรรคประชาชน ถูกตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จับกุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2568 หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินที่รับเงินจากเครือข่ายค้ายาเสพติดเป็นรายเดือน และผู้ต้องหาสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวยอมรับว่า ให้เงินกับนักการเมืองรายนี้ ขบวนการดังกล่าวได้เปิดบริษัทเครือ TKP ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง จำนวน 4 บริษัท แต่ละบริษัทมีกรรมการจดทะเบียนในลักษณะของไขว้กัน ซึ่งแทบไม่ได้ทำกิจกรรมธุรกิจตามที่ได้จดทะเบียนเอาไว้เลย แต่พบว่าทั้ง 4 บริษัทมีเงินสะพัดหมุนเวียนกว่า 2 หมื่นล้านบาทใน 50 บัญชีบริษัท บางบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงสุดถึง 20 ล้านบาท โดยเงินที่หมุนเวียนนั้น พบว่าเป็นเงินที่เชื่อมโยงมาจากขบวนการค้ายาเสพติดและนำมาฟอกเงินอีกที
โดยสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า นายบุญฤทธิ์ ร่วมนายไมตรี สมบัติอารีพาณิชย์ และบุคคลสัญชาติลาว มีธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างน้อย 4 บริษัท มีสำนักงานที่ตั้งในซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งกรรมการและหรือหุ้นส่วนบางรายถูกอายัดทรัพย์สินในคำสั่งของ ปปง.ครั้งนี้ด้วย โดยนายบุญฤทธิ์ มีธุรกิจอยู่ 3 บริษัท โดยเป็นกรรมการใน 2 บริษัทได้แก่ 1.บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เทรด จำกัด 2. บริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด มีบริษัทที่ถือหุ้นแต่ไม่ได้เป็นกรรมกรอยู่ 1 บริษัทได้แก่ บริษัท เซซูแป เอเจนซี จำกัด
นอกจากนี้ บริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด ของนายบุญฤทธิ์ และ น.ส.สุภาภรณ์ ลีเพ็ง สัญชาติลาว เป็นสำนักที่ตั้งบริษัทของกลุ่มนายไมตรีเครือข่ายนายบุญฤทธิ์ อีก 2 แห่ง มีกรรมการ และผู้ถือหุ้น เกี่ยวข้องรวม 6 คน ได้แก่ 1. บริษัท ทีเคพี ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีนายไมตรี สมบัติอารีพาณิชย์ และ นายคูตา ไซยะทุมมา (MR.KOUTA XAYATHOUMMA) สัญชาติลาว เป็นกรรมการ มีผู้ถือหุ้น 4 คน ได้แก่ นายไมตรี นายคูตา ไซยะทุมมา นางสาวเมย์มอน ไซยะทุมมา (MISS.MAYMONH XAYATHOUMMA) สัญชาติลาว และ 4.นายโทนโพธิ์ ไซยะทุมมา (MR.THONEPHOUT XAYATHOUMMA) สัญชาติลาว 2. บริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด มี น.ส.สุขฤดี กลับดี และ นายคูตา ไซยะทุมมา เป็นกรรมการ มีผู้ถือหุ้น 3 คน ได้แก่ น.ส.สุขฤดี กลับดี นายคูตา ไชยะทุมมา และนายโทนโพธิ์ ไชยะทุมมา
......
Sondhi X
