ดีเอสไอ เผย คดีเว็บพนัน Shuffle “สส.ไอเดียร์ - ไท่หยาง ซาง” ส่อตัดจบยุติ ไม่รับเป็นคดีพิเศษ เกณฑ์คดีฟอกเงิน ต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง 300 ล้านบาท
วันนี้ (12 พ.ย.) รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle เชื่อมโยง นายไท่หยาง ซาง สามีของนางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ว่า คณะพนักงานสืบสวนได้ออกหนังสือเชิญบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย ภายใต้การกำกับและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange), บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE COMPANY LIMITED), บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED), บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (GULF BINANCE COMPANY LIMITED) เป็นต้น และอีกหลายแห่งที่มีการทยอยเข้ามาให้ข้อมูล และบางส่วนได้ขอเลื่อนการเข้าให้ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังคงเดินหน้าสืบสวน แต่หากดูจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก็มีแนวโน้มสูงที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์การสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษก็ยังสามารถส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนต่อได้ แต่การจะยุติเรื่องสืบสวนในชั้นของดีเอสไอเพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่นดำเนินการต่อนั้น จะต้องเป็นมติที่ประชุมของคณะพนักงานสืบสวน
สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับเรื่องสืบสวนของดีเอสไอ ปกติแล้วจะเป็นการรวบรวมคำให้การของพยานและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือกำกับดูแลคดีนั้น ๆ ซึ่งท้ายสุดคณะพนักงานสืบสวนจะมีการนำรายละเอียดข้อเท็จจริงและถ้อยคำให้การหรือข้อมูลของบุคคลที่มอบให้มาใช้ประชุมและหารือกันว่ามีพฤติการณ์ส่วนใดที่เข้าข่ายมีการกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับใดแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งถ้าหากคณะพนักงานสืบสวนประชุมแล้วเห็นว่าไม่เข้าข่ายรับเป็นคดีพิเศษ ก็จะต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อแทน
เรื่องนี้จะเห็นได้ว่าทางตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวนสอบสวนจนเจอนักเล่นพนันชาวไทย 3 ราย ที่เข้าเล่นเว็บไซต์พนัน Shuffle ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งก็จะดำเนินการในส่วนของผู้เล่นพนันออนไลน์ได้ แต่กรณีหากจะรับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เป็นคดีพิเศษของดีเอสไอ มันจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ดังนั้น การจะเป็นคดีพิเศษฟอกเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ จะต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือความเสียหาย มูลค่า 300 ล้านบาทขึ้นไป จึงทำให้คดีสืบสวนนี้ไปต่อได้ยากในมุมของการรับเป็นคดีพิเศษของดีเอสไอ เพราะพนักงานสืบสวนจะต้องไปหาความเชื่อมโยงให้ชัดเจน และข้อเท็จจริงอีกประการก็คือเว็บไซต์พนันออนไลน์มันสามารถเข้าถึงจากได้ทุกทั่วโลกอยู่แล้ว จะเข้าเล่นจากประเทศไหนก็ได้
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จะสามารถตรวจสอบกรณีที่นายไท่หยาง ซาง (สามีของ สส.ไอเดียร์) ที่ไปถือหุ้นในเว็บไซต์พนันดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ตามหลักการแล้ว ก็ต้องหาความเชื่อมโยงตรงนี้ให้ได้ ซึ่งหากเจอนักเล่นพนันก็ต้องเชิญมาสอบสวนปากคำ เพื่อยืนยันว่าเจอกันการกระทำความผิดในเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์ในราชอาณาจักรไทย เพราะสามารถยืนยันได้ว่ามีคนไทยเข้าเล่นเว็บไซต์พนันดังกล่าวจากในประเทศไทยได้จริง ๆ แต่อาจจะขยายผลไปดูเรื่องความเชื่อมโยงของตัวเว็บไซต์พนันออนไลน์และตัวผู้ถือหุ้นได้ยาก